证券代码：000056、200056   证券简称：皇庭国际、皇庭 B       公告编号：2023-90

(资料图片仅供参考)

             深圳市皇庭国际企业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

董事会；

   本次会议的召开符合《公司法》、

                 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。

   二、会议出席情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决

权股份 361,674,600 股，占公司有表决权股份总数的 30.0215%。其中 A 股股东及股东

代理人共 9 人，代表有表决权股份 275,216,002 股，占公司 A 股有表决权股份总数的

B 股有表决权股份总数的 35.5453%。

   参加本次股东大会现场会 议的股东及股东 代理人共 8 人，代 表有表决权股份

共 5 人，代表有表决权股份 274,852,102 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 28.5862%。

B 股股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 86,458,598 股，占公司 B 股有表决

权股份总数的 35.5453%。

     通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 363,900 股，占公司有表决权股份

总数的 0.0302%。通过网络投票的 A 股股东 4 人，代表有表决权股份 363,900 股，占公

司 A 股有表决权股份总数 0.0378%；通过网络投票的 B 股股东 0 人，代表有表决权股份

司聘请的见证律师。

     三、提案审议和表决情况

     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如

下：

     （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

     总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；

反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     B 股股东的表决情况：   同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

     中 小股东总 表决情 况： 同意 335,000 股，占出席会议的 中小股东所 持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。

     B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

     （二）审议通过 《2022 年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；

反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

  中 小股东总 表决情 况： 同意 335,000 股，占出席会议的 中小股东所 持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。

  B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

  （三）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

  总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；

反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

  中 小股东总 表决情 况： 同意 335,000 股，占出席会议的 中小股东所 持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。

  B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

  （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

  总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；

反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

  中 小股东总 表决情 况： 同意 335,000 股，占出席会议的 中小股东所 持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。

  B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

  （五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

  总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；

反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

  中 小股东总 表决情 况： 同意 335,000 股，占出席会议的 中小股东所 持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。

  B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

  （六）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

  总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；

反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

  中 小股东总 表决情 况： 同意 335,000 股，占出席会议的 中小股东所 持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。

  B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

  （七）审议通过 《关于增加注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

  总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；

反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

  中 小股东总 表决情 况： 同意 335,000 股，占出席会议的 中小股东所 持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。

  B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

                             《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议

的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》

                            《股东大会规则》及

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

 五、备查文件

 特此公告。

                      深圳市皇庭国际企业股份有限公司

                             董   事   会

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